Мужчина, обвиняемый в организации предполагаемой пирамидной схемы RainbowEX в Кордове, был задержан у себя дома в Альта-Грасиа. Прокуратура 1-го округа Альта-Грасиа сообщила, что в рамках расследования мошенничества с использованием виртуальных монет в схеме Понци были предъявлены обвинения пятерым лицам, и было приказано о задержании предполагаемого главаря и организатора преступной сети.
Задержанный, Пабло Диас Мусси, будет переведен и помещен в Пенитенциарное заведение провинции Кордова. Расследование было проведено благодаря совместной работе специалистов по анализу цифровых доказательств Управления оперативного расследования Судебной полиции (DIO) и Отдела расследований Департамента Альта-Грасиа, а также Отдела экономических преступлений Управления криминальных расследований полиции Кордовы.
Согласно сообщению Министерства общественного обвинения провинции, обыски, проведенные в Альта-Грасиа и Вилла Лос Аромос, позволили изъять цифровые и документальные доказательства, которые связали Мусси с позицией главаря и организатора преступной группы в Кордове, имеющей связи в Сан-Педро.
С учетом сложности дела и количества вовлеченных жертв, продолжаются поступления заявлений и свидетельств, а также собираются новые доказательства. Власти объявили, что в ближайшие часы обвиняемые будут допрошены для продвижения в расследовании.